转自：国家外汇管理局

根据《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家管理规案国家外汇管理局加强外汇市场监管，外汇严厉打击虚假、局关欺骗性外汇交易，于外维护外汇市场健康良性秩序。汇违根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，通报现将部分违规典型案例通报如下：

案例1：温州市科城贸易有限公司逃汇案

2016年3月，国家管理规案温州市科城贸易有限公司虚构贸易背景，外汇提交虚假提单，局关对外付汇901.5万美元。于外

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，汇违构成逃汇行为。通报根据《外汇管理条例》第三十九条，国家管理规案处罚款292.1万元。外汇

案例2：深圳市神舟百瑞达投资有限公司逃汇案

2016年11月至2019年8月，局关深圳市神舟百瑞达投资有限公司虚构贸易背景，向境外转移资金1772.64万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处罚款597.88万元人民币。

案例3：江苏日晨特种装备技术有限公司逃汇案

2018年1月，江苏日晨特种装备技术有限公司以预付货款名义对外支付256万美元，进口货物未实际到货。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处罚款83.72万元人民币。

案例4：江西和梦投资有限公司逃汇案

2019年6月，江西和梦投资有限公司勾结关联公司，虚构贸易背景，对外付汇709.22万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处罚款246万元人民币。

案例5：徐州鸿点电子科技有限公司逃汇案

2019年9月至2020年1月，徐州鸿点电子科技有限公司虚构贸易背景，对外付汇2734.9万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处罚款960.2万元人民币。

案例6：邵阳市信成医疗科技发展有限公司逃汇案

2020年3月至4月，邵阳市信成医疗科技发展有限公司利用32名境内个人的个人年度购汇额度，违规以分拆购付汇形式向境外转移资金158.25万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第二十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处罚款53.64万元人民币。

案例7：海安恒麟供应链有限公司逃汇案

2020年3月至8月，海安恒麟供应链有限公司构造进口贸易，对外付汇合计666.8万美元和140.68万。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处罚款241.7万元人民币。

案例8：江苏顺哲电子科技有限公司逃汇案

2020年7月至8月，江苏顺哲电子科技有限公司虚构贸易背景，对外付汇300.05万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处罚款104.63万元人民币。

案例9：黑龙江籍李某逃汇案

2019年11月至2020年2月，黑龙江籍李某在境外违规刷卡交易188笔，金额合计122.2万加元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第十六条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，处罚款32.56万元人民币。

案例10：辽宁籍李某逃汇案

2020年3月至6月，辽宁籍李某利用102名个人名义分拆购汇汇往境外账户，非法转移资金合计675.36万加元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，处罚款172.78万元人民币。

• ·中铁建拟转让苏州京兆房地产20%股权 底价约2亿元
• ·综改两年车险市场成绩单：“老三家”上半年保费增速均超6.5%
• ·法国巴黎股市CAC40指数1日下跌
• ·央行：8月对金融机构开展常备借贷便利操作共6.84亿元
• ·邢炜：银行业推动普惠金融发展取得明显成效
• ·“网红”基金“掉粉”：2022上半年,招商中证白酒指数基金持有人降低百万户
• ·自动充电、自动采样、自动书写，一大波智能机器人涌向WAIC
• ·我国生产安全事故总量连续10年下降 持续加强防灾减灾能力建设
• ·拳头游戏英雄联盟工作室迎来新负责人：曾创作韦鲁斯辛德拉等角色
• ·四部门：到2025年初步建成数字乡村标准体系
• ·藿香正气口服液+冰咖啡=“冰中式”火了！真的好喝吗？医生紧急提醒→
• ·法媒：中国自行车手向巴黎奥运冲刺
• ·广东农业农村厅：强化对非法擅自放生外来物种行为的打击处罚力度
• ·大众新任CEO：向电动汽车转型需要“正确节奏”，已制定计划重点关注在华发展等议题
• ·三天处分六虎，刘彦平被指参加孙力军政治团伙
• ·车企新势力8月排位再生变 问界单月交付量破万