德意志银行因洗钱管控问题面临德国监管机构罚款威胁

发布时间：2025-07-08 11:11:40 来源：雾鬓风鬟网 作者：知识

11月7日消息，德意德国德国最高金融监管机构威胁称，行因洗钱如果德意志银行不能在规定期限内落实反洗钱控制措施，管控将对其进行罚款，问题威胁这表明该监管机构对德银监控非法资金流动的面临举措并不满意。

德国联邦金融监管局（BaFin）上周五晚间表示，监管机构已于9月28日通知德银采取具体措施来防范洗钱和恐怖融资，罚款以满足联邦金融监管局2018年和2019年提出的德意德国要求。该监管机构表示，行因洗钱如果德银不遵守规定，管控将对其进行经济处罚。问题威胁

去年，面临德国联邦金融监管局扩大该机构2018年任命的监管机构一个监督者的职责，以检查执行情况，罚款这表明该机构对进展情况仍然不满意。德意德国

德银被设定的最后期限是2023年年中。该行的一位发言人说，最新的指令中没有新的发现。他说：“我们与联邦金融监管局在必须采取的措施上完全一致，并且已经完成了其中很大一部分。”

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